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Madrid
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a 14 personas y ha practicado 18 registros en una operación contra una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Las actuaciones se han desarrollado en Madrid (14 registros), Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga, y están relacionadas con la investigación abierta en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. En los registros se han intervenido casi 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más de 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 USDT, seis relojes de lujo, tres vehículos y se han bloqueado cuatro inmuebles valorados en torno a 1.500.000 euros. La investigación, que arrancó en abril de 2023, atribuye a los detenidos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho; entre los arrestados figuran dos agentes de la Policía Nacional. Según las pesquisas, la trama usaba una sociedad dedicada a la prestación de cajas de seguridad y la conversión de efectivo en criptoactivos para introducir en el circuito legal importantes sumas procedentes del tráfico de drogas; los investigadores apuntan a transferencias masivas de USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024 y a la financiación de embarcaciones intervenidas con droga. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones e incautaciones.
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