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Cádiz, España
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas informáticas mediante la suplantación de entidades bancarias. Un total de 19 personas han sido detenidas en la provincia de Cádiz, acusadas de haber estafado casi 1 millón de euros a 85 víctimas en solo 10 meses. La investigación comenzó en octubre de 2024 tras varias denuncias de personas que habían recibido SMS fraudulentos alertando de accesos indebidos a su banca online. Los mensajes incluían enlaces a páginas web que imitaban a las oficiales, donde las víctimas introducían sus claves bancarias. Los estafadores, con datos personales y bancarios de sus objetivos, contactaban telefónicamente haciéndose pasar por agentes antifraude y, posteriormente, enviaban otro SMS con instrucciones para “solucionar” el supuesto problema. Así, lograban que las víctimas realizaran transferencias, ingresos en cajeros, operaciones con criptomonedas o incluso la contratación de préstamos. El dinero era retirado en efectivo o transferido a wallets de criptomonedas, dificultando el rastreo. La estructura del grupo contaba con al menos 40 miembros repartidos en cuatro niveles jerárquicos: líder, teleoperador, captadores de “mulas” y titulares de cuentas bancarias para mover el dinero. Durante los registros, la policía intervino 11 móviles, 4 ordenadores, 32.000 euros, criptomonedas, armas y 20 DNI, la mayoría robados en discotecas de Madrid y usados para contratar servicios ilícitos. Los detenidos están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y amenazas. Fuente: La Vanguardia
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