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Valencia
La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido un fraude tipo BEC (suplantación de correo corporativo) que permitió desviar 7.000 euros de una empresa con sede en Valencia. Los hechos, iniciados en noviembre de 2025, consistieron en el envío de una factura falsa que reemplazaba el número de cuenta del proveedor por otro fraudulento; la empresa víctima ordenó la transferencia conforme al documento recibido. La investigación detectó dos facturas idénticas con cuentas distintas y movimientos rápidos desde la cuenta receptora, que recibió además otras transferencias por casi 12.000 euros y efectuó seis transferencias por el mismo importe antes de quedar prácticamente vacía. Los rastreos bancarios mostraron que los importes se derivaron inmediatamente a dos cuentas en Rumanía, por lo que la Guardia Civil investigó los movimientos y solicitó el bloqueo de la cuenta puente; el saldo retenido resultó escaso porque los fondos se habían extraído casi de inmediato. El análisis técnico reveló que las órdenes de pago se realizaron desde una IP asociada a infraestructura en la nube, lo que sugiere el uso de servidores virtuales o túneles proxy para ocultar la procedencia. Como resultado de las pesquisas, fue identificada y detenida la titular de la cuenta receptora, con domicilio en una pequeña localidad de La Coruña, y puesta a disposición de la autoridad judicial en Ribeira. Se le atribuyen presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
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