La Policía Nacional desarticula una red que estafó 75.000 euros a un banco para gastarlos en casinos y apuestas

Puente de Vallecas, Madrid, España

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una organización criminal especializada en la estafa bancaria, deteniendo a sus once integrantes, incluidos los tres presuntos cabecillas de la trama. La banda logró defraudar cerca de 75.000 euros a una única entidad financiera mediante un esquema de "mulas financieras" y falsedad documental, dinero que fue dilapidado en una espiral de gastos suntuarios, juego online y locales de apuestas.​ El modus operandi del grupo, aunque rudimentario, resultó altamente efectivo durante meses. Los líderes de la organización captaban a través de redes sociales a personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad urgente de dinero rápido para utilizarlas como testaferros. A estas "mulas" se les facilitaba documentación falsa, incluyendo nóminas manipuladas, para que abrieran cuentas bancarias y solicitaran tarjetas de crédito bajo una apariencia de solvencia ficticia.​ Una vez las tarjetas estaban operativas, las "mulas" debían entregarlas inmediatamente a la cúpula de la organización. Con el control total de los medios de pago, los estafadores iniciaban un frenesí de compras: adquirían productos tecnológicos de alta gama, relojes y realizaban grandes desembolsos en casinos, salones de juego y plataformas de apuestas deportivas. La actividad delictiva era tan intensa que, en el momento de su desarticulación, la banda tenía pendientes de aprobación otros créditos por valor de 7.000 euros.​ A los once detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. La investigación ha puesto de manifiesto la estructura jerarquizada del grupo, donde los roles estaban claramente definidos entre captadores, falsificadores y los beneficiarios finales del lucro ilícito.​ Fuente: La Razón