Cae una red internacional que estafó 102 millones de euros con falsas inversiones

España,

Una macrooperación liderada por la Policía Nacional y coordinada por EUROJUST ha desarticulado una red criminal internacional que estafó y blanqueó más de 102 millones de euros mediante falsas plataformas de inversión online. La operación se ha saldado con seis personas detenidas en España (3), Portugal, Rumanía y Bulgaria, y el embargo de 83 cuentas bancarias en toda Europa. Del total defraudado, más de 12,2 millones de euros corresponden a víctimas residentes en España. La investigación, que se inició en octubre de 2022 tras una alerta de las autoridades lituanas, ha destapado un entramado que operaba desde 2019 a través de "chiringuitos financieros". La red captaba a sus víctimas en más de 30 países con webs de apariencia profesional que prometían rentabilidades irreales en criptomonedas y otros productos. Un equipo de teleoperadores se encargaba de ganarse la confianza de los inversores para que transfirieran su dinero a cuentas de sociedades pantalla, desde donde los fondos eran convertidos en criptoactivos y desviados a carteras opacas controladas por la organización. En los registros se han intervenido lingotes de oro, joyas, dinero en efectivo y criptomonedas por valor de más de 100.000 euros y dólares. Fuente: La Razón, Policía Nacional, EUROJUST, EUROPOL.