Cinco investigados por estafar casi 60.000 euros mediante el método 'smishing' en Palencia

Palencia, España

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cinco personas, residentes en Ceuta, Córdoba, Granada, León y Lugo, como presuntas autoras de una estafa de 59.974 euros a través del método 'smishing', blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. El caso se inició cuando la víctima recibió un mensaje de texto fraudulento que simulaba proceder de su entidad bancaria y, al facilitar sus claves de banca online, los estafadores realizaron transferencias no autorizadas por casi 60.000 euros. El dinero fue enviado a varias cuentas bancarias españolas abiertas por los investigados, quienes actuaban como "mulas económicas", fragmentando el rastro del dinero y dificultando su trazabilidad. Posteriormente, los fondos eran retirados en efectivo o transferidos a cuentas nacionales y extranjeras, localizadas en Chipre, Francia y Reino Unido. La investigación, denominada Operación Crosslink, permitió identificar a los implicados y recuperar 14.000 euros, que ya han sido devueltos a la víctima. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Palencia, que mantiene la causa abierta. Fuente: Europa Press