Robo
Alicante, Spain
La Guardia Civil ha desarticulado en Alicante una organización criminal especializada en estafar grandes sumas de dinero a empresas utilizando el método BEC (Business Email Compromise), una sofisticada modalidad de fraude telemático. La operación ha concluido con la detención del principal líder de la trama en la provincia alicantina, así como con la imputación de otras cinco personas investigadas por su participación en la red, logrando esclarecer un fraude que supera los 330.000 euros. El 'modus operandi' del grupo consistía en infiltrarse en las comunicaciones corporativas y suplantar los correos electrónicos durante operaciones comerciales legítimas entre diversas compañías. Tras monitorizar la correspondencia de las víctimas, la banda alteraba sigilosamente las instrucciones de pago en los correos o modificaba las facturas con la numeración de cuentas bancarias bajo su propio control. De este modo, los pagos emitidos a proveedores nunca llegaban a su destinatario real. El líder arrestado en Alicante era el encargado directo de captar a los intermediarios o 'mulas económicas', quienes recibían los fondos y estructuraban la red financiera para blanquear los beneficios. A los seis implicados se les imputan presuntos delitos de estafa informática agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal organizado.
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