Robo
España,
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a las estafas online a gran escala, la usurpación de identidad y el blanqueo de capitales, que operaba desde España con ramificaciones directas en Nigeria. En el marco de la operación policial, han sido detenidas un total de 50 personas e investigadas otras siete en distintas provincias españolas. El grupo delictivo habría logrado estafar más de 320.000 euros a más de 400 víctimas repartidas por toda la geografía nacional, así como en Francia e Italia. El modus operandi de la banda comenzaba con el robo de datos personales de terceros, que utilizaban para dar de alta de manera fraudulenta líneas de telefonía móvil de prepago. A través de estas líneas anónimas, los estafadores contactaban con potenciales compradores en plataformas de compraventa de segunda mano, simulando interés en vender productos electrónicos o electrodomésticos que, en realidad, no existían. Una vez ganada la confianza de las víctimas, solicitaban el pago de los artículos mediante transferencias bancarias inmediatas o Bizum. El dinero recaudado se movía rápidamente a través de una red de cuentas bancarias y "mulas" para dificultar su rastreo, siendo finalmente enviado a Nigeria mediante empresas de envío de remesas o convertido en criptomonedas. Además del perjuicio directo a los particulares, se estima que las compañías de telefonía han sufrido pérdidas cercanas a los 40.000 euros por los contratos fraudulentos impagados. Durante el operativo se han practicado registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya). En ellos, los agentes han intervenido más de 150 tarjetas SIM, numerosos teléfonos móviles, televisores, documentación falsa y un dispositivo electrónico específico ("ledger") utilizado para realizar transacciones con criptodivisas, confirmando así el alto nivel de sofisticación técnica de la banda para el blanqueo de capitales. Fuente: La Razón
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