Detenido en Málaga por estafar más de 25.000 euros a una empresa de Valladolid mediante el método BEC

Aldeamayor de San Martín, Valladolid, España,

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han detenido en Málaga a un hombre como presunto autor de una estafa de 25.344,98 euros a una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) utilizando el método conocido como ‘Business Email Compromise’ (BEC). El fraude consistió en interceptar comunicaciones electrónicas entre la empresa y sus proveedores, modificar los datos de facturación y redirigir el pago a cuentas bancarias controladas por los estafadores. La investigación, iniciada en junio de 2024 tras la denuncia de la empresa afectada, permitió descubrir que las cuentas bancarias empleadas en la estafa fueron abiertas fraudulentamente con documentación falsa en Navarra. Parte del dinero fue bloqueado y el resto se blanqueó mediante transferencias entre varias cuentas también creadas con datos falsos. El detenido, con numerosos antecedentes por delitos similares, fue localizado y arrestado en Málaga en el marco de la operación ‘Poleda’. Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Valladolid. Fuente: La Razón