Robo
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Spain
La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), ha desarticulado una organización criminal y detenido a su cabecilla, un hombre de 67 años que dirigía una trama de estafas piramidales desde un chalé de lujo en el sur de Tenerife. El fraude acumulado supera los 21 millones de euros y afectó a cientos de inversores alemanes entre los años 2012 y 2019. El detenido, que había sido director general de varias empresas de construcción en Alemania, captaba fondos privados prometiendo altas rentabilidades en proyectos inmobiliarios, concretamente para un complejo en Constanza que incluía hotel y centro de conferencias. A pesar de que en 2018 las autoridades suizas (FINMA) bloquearon sus cuentas y prohibieron su actividad por irregularidades, el hombre continuó operando fraudulentamente. Falsificó contratos y documentación para ocultar la quiebra técnica a los nuevos inversores, logrando recaudar 6 millones de euros adicionales que desvió para su enriquecimiento personal. La operación policial culminó con la detención simultánea del sospechoso en Alemania —adonde había viajado— y el registro de su residencia en Tenerife, valorada en dos millones de euros, donde vivía con su pareja. En la vivienda se incautó abundante documentación y dinero en efectivo, y se procedió al bloqueo de sus cuentas bancarias en España. Se le imputan delitos de estafa, falsedad documental, abuso de confianza e infracción continuada de la ley bancaria alemana. Fuente: Policía Nacional
Lo que dice la comunidad