Detenidos 5 miembros e investigados otros 5 de una organización criminal por fraude bancario mediante smishing y vishing

Valladolid, España

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a cinco personas e investigado a otras cinco, todos integrantes de una organización criminal dedicada a cometer estafas, blanqueo de capitales, falsificación y fraude bancario utilizando las modalidades de smishing y vishing. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que detectó siete transferencias no autorizadas por un valor total de más de 8.000 euros. El análisis de las operaciones permitió identificar los distintos niveles del grupo: las “mulas bancarias”, encargadas de mover el dinero, y los “captadores de mulas”, todos residentes en la Comunidad de Madrid. El grupo actuaba con rapidez, moviendo el dinero en cuestión de segundos para dificultar su rastreo y monetizarlo a través de cajeros, comercios y distintas personas ubicadas en varios municipios madrileños. Fuente: La Razón