Robo
Bizkaia, España
La Guardia Civil, en el marco de la denominada 'Operación Ciganky', ha desarticulado una organización criminal internacional asentada en España que se dedicaba a cometer estafas masivas a través de internet, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. El operativo se ha saldado con la detención de 50 personas y la investigación de otras siete en diferentes provincias españolas, además de la identificación de un centenar de implicados más en la trama. Según las investigaciones, la red delictiva habría obtenido un beneficio ilícito superior a los 320.000 euros estafando a más de 400 víctimas ubicadas en toda España, así como en Francia e Italia. Además del fraude directo a particulares, la actividad del grupo causó un perjuicio económico de aproximadamente 40.000 euros a diversas compañías de telefonía móvil. El modus operandi comenzaba con la usurpación de identidades reales de terceras personas, cuyos datos utilizaban para contratar de forma fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Con estas líneas "limpias", los estafadores contactaban con sus víctimas en plataformas de compraventa de segunda mano simulando interés en vender productos electrónicos o electrodomésticos inexistentes. Una vez ganada la confianza del comprador, solicitaban el pago mediante transferencia bancaria o Bizum. El dinero recaudado se enviaba posteriormente a Nigeria, donde residen 34 miembros clave de la organización, utilizando empresas de envío monetario (fragmentando los ingresos para evitar controles) o mediante la compra de criptomonedas. Durante la fase de explotación de la operación, los agentes realizaron tres registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia). Fuente: Europa Press
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