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Alicante, España
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis personas, de entre 44 y 75 años, acusadas de delitos de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en un operativo que ha permitido capturar al líder de la organización, un narcotraficante que llevaba seis años prófugo de la justicia y que tenía una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional para cumplir condena en Argentina. La investigación, liderada conjuntamente por el Grupo de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Delincuencia Violenta, se inició al detectar que una persona del entorno del prófugo —que se ocultaba en un chalé entre Alicante y la Sierra del Maigmó— había adquirido una vivienda al contado en 2021 sin requerir financiación. El análisis patrimonial de los sospechosos reveló un sofisticado sistema para introducir los beneficios del tráfico de drogas en el circuito legal. Entre 2004 y 2008 habían adquirido dos viviendas, pagando las hipotecas con ingresos en efectivo de origen desconocido, pese a carecer de ingresos laborales. Entre 2021 y 2023 sumaron otras tres viviendas por valor de 605.000 euros. El hallazgo más llamativo fue el método utilizado para justificar estos ingresos: la red simulaba una enorme "suerte", comprando décimos premiados de la Lotería de Navidad a sus legítimos dueños pagándolos con dinero negro. Según los investigadores, entre 2020 y 2024, el entorno del cabecilla figuraba como ganador de hasta 33 décimos de lotería, cobrando un total neto de 506.032 euros con los que justificaban la compra de las propiedades. En la fase final de la operación se realizaron diez registros en domicilios y trasteros. Los agentes se incautaron de un arsenal que incluía un fusil de asalto M70 y dos pistolas reales con abundante munición. Además, se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, 39 teléfonos móviles, balizas de seguimiento y una microcámara.
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